Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Запорожской области.
По данным следствия, организовала деятельность центра 28-летняя жительница Запорожья. Его работники, представляясь сотрудниками службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах — реквизиты и CVV-код. Для этого они использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Также пользовались программой замены телефонного номера, чтобы замаскировать свою деятельность. Клиентские базы данных злоумышленники скупали в DarkNet.
Помогали женщине вести «бизнес» трое местных жителей. У каждого была своя зона ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организаторци о сумме денежных средств, полученных в результате сделок, надзор за функционированием программного обеспечения. В общем штат сотрудников насчитывал около 100 человек.
Полученные деньги злоумышленники переводили на электронные кошельки, на карточки собственные или подконтрольных лиц, которые в дальнейшем выводили через конвертационный центр. Кроме того, часть средств конвертировали в биткоины.
Мошеннической «бизнес» ежемесячно приносил организаторци до 2-х миллионов гривен, которые она в соответствии с функционала распределяли между всеми участниками.
18 февраля полицейские за силовой поддержки КОРД провели 14 санкционированных обысков по местам проживания фигурантов и в помещении «Call-centre». Изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, оружие и деньги.
На основании полученных в ходе предварительного расследования доказательств организаторци и двум участникам преступной группы было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
После проведения определенного комплекса процессуальных мер правовая оценка будет предоставлена другим лицам, причастных к мошеннической «схемы».
За содеянное злоумышленникам может грозить до восьми лет тюрьмы.
